Нур-Султан

Алматы

SSE

FTSE 100

Dow Jones

KASE

Brent

WTI

Золото

PTC

USD

RUB

EUR

CNY

В Алматы ликвидирована преступная группа, обналичившая 3,9 млрд тенге

23 апреля 2021, 23:4724538

Департаментом экономических расследований по городу Алматы АФМ РК пресечена деятельность преступной группы, которая в период 2017-2019 гг. «обналичила» 3,9 млрд. тенге через банковские счета подконтрольных ей 7 компаний, передает Деловой Казахстан.

Фигурантами по делу проходят 6 человек, среди которых бывший сотрудник финансовой полиции и действующий руководитель звена одного из банков.

Имущество членов ОПГ обращено в доход государства. 

 

За 2020 год ДЭР по городу Алматы АФМ РК возбуждено 85 уголовных дел по ст. 216 УК РК, в том числе выявлено 3 факта создания и руководства ОПГ в сфере «обналичивания» денежных средств с банковских счетов фиктивных фирм.

2006 - 2021 © Ваша почта. 16+